本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。● 同仁堂股份无限公司（以下简称公司或本公司）及控股子公司同仁堂科技成长股份无限公司（以下简称同仁堂科技）、同仁堂贸易投资集团无限公司（以下简称同仁堂贸易）拟取中国同仁堂（集团）无限义务公司（以下简称同仁堂集团）别离签定《“同仁堂”品牌利用许可框架和谈》（以下简称《品牌许可框架和谈》），和谈刻日为三年。● 本次买卖事项形成联系关系买卖，但不形成上市公司严沉资产沉组，相关买卖事项曾经公司第十届董事会第六次会议及第十届监事会第五次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。● 至本次联系关系买卖为止，除日常联系关系买卖及已披露的其他联系关系买卖外，过去12个月内，公司及控股子公司取同仁堂集团或取其他分歧联系关系人之间不异买卖类别下标的相关的联系关系买卖未达到3，000万元以上且占公司比来一期经审计净资产绝对值5%以上。● 上述联系关系买卖事项不影响公司的运营性和持续运营能力，不会形成公司从停业务春联系关系方构成依赖。（一）“同仁堂”商标、字号为同仁堂集团所有，为充实各方好处，合理国有资产价值，同时保障公司及控股子公司持续不变出产运营，公司及控股子公司同仁堂科技、同仁堂贸易拟取同仁堂集团别离签定《品牌许可框架和谈》，和谈刻日为三年，商定公司、同仁堂科技、同仁堂贸易及部属利用“同仁堂”品牌的企业（以下简称单元）向同仁堂集团领取利用“同仁堂”品牌费用相关事宜 。联系关系董事回避表决，由非联系关系董事分歧同意通过。（三）本次买卖事项形成联系关系买卖，但不形成上市公司严沉资产沉组，相关买卖事项曾经公司第十届董事会第六次会议及第十届监事会第五次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。（四）至本次联系关系买卖为止，除日常联系关系买卖及已披露的其他联系关系买卖外，过去12个月内，公司及控股子公司取同仁堂集团或取其他分歧联系关系人之间不异买卖类别下标的相关的联系关系买卖未达到公司比来一期经审计净资产绝对值5%以上。8。从停业务：加工、制制中成药及中药饮片；发卖中药材、中成药及中药饮片；投资及投资办理；货色进出口、手艺进出口、代办署理进出口；以下项目限分支机构运营：货色储运、药膳餐饮。(三)同仁堂集团取本公司及控股子公司正在产权、营业、资产、债务债权、人员等方面连结；同仁堂集团运营情况优良，未被列入失信被施行人。“同仁堂”商标、字号为同仁堂集团所有，公司及控股子公司（含单元）利用“同仁堂”商标、字号，按照和谈商定向同仁堂集团领取品牌利用费。《品牌许可框架和谈》商定的许可利用标的为同仁堂集团所具有的“同仁堂”字号及相关商标利用权，对于具体许可范畴将以签定《“同仁堂”商标字号利用许可授权书》的体例进行授权力用。未经同仁堂集团授权，公司及控股子公司（含单元）不得私行利用同仁堂集团商标、字号。同仁堂集团能够将许可利用标的再许可第三方利用，公司及控股子公司（含单元）不得许可任何第三方利用。同仁堂集团有权对公司及控股子公司（含单元）利用许可品牌的行为进行监视。经各方敌对协商，本着平等互利的准绳，充实考虑分歧经停业态的从体对于“同仁堂”商标字号利用环境，以及“同仁堂”品牌为公司及控股子公司带来的贸易好处等要素，分析考虑并参考不高于同类品牌的市场公允收费尺度，按照分歧从体的现实利用环境合用分歧费率。此中：同仁堂科技及其单元（指其利用“同仁堂”品牌的部属全资、控股子企业，下同）按照收费基数的0。3%领取年度品牌利用费；同仁堂贸易及其单元按照收费基数的0。2%领取年度品牌利用费；同仁堂国药无限公司及其部属子企业暂不需缴纳品牌许可费用；除前述从体外，本公司母公司及本公司部属其他利用“同仁堂”品牌的单元按照收费基数的0。3%领取年度品牌利用费。收费基数以各单元经审计的归并报表收入扣减未利用“同仁堂”品牌企业的停业收入及相关联系关系方收入贡献后计较。“同仁堂”品牌始创于1669年。因汗青缘由，“同仁堂”品牌持有人一直为同仁堂集团。于公司1997年上市前，同仁堂集团对“同仁堂”品牌进行了评估，公司取同仁堂集团根据评估成果确定了品牌利用费，该尺度施行至今，期间，两边仅对品牌利用费进行了小幅度调整。本公司及子公司同仁堂科技取同仁堂集团签订的品牌利用和谈每三年续期一次，比来一次授权期间为2022年至2024年。过往年度，该联系关系买卖未达董事会审批尺度，已由公司司理层审批，并已正在公司按期演讲中披露。历时近30年，“同仁堂”品牌的公允价值已有大幅提高，沿用原尺度曾经严沉偏离了品牌现实价值。为落实国有资产保值增值要求，确保“同仁堂”品牌的资产价值获得合理、照实反映市场价值，正在分析参考品牌市场影响力、同仁堂集团投入的品牌推广成本以及市场同类案例、近年品牌估值环境等根本上，本次经两边敌对协商对品牌利用费进行调整。按照《品牌许可框架和谈》，本次调整后，公司向同仁堂集团领取的品牌利用费估计有所添加，但鉴于“同仁堂”品牌对公司产物一般出产和发卖具有决定性影响，且相关买卖订价遵照公允、公允、合理的订价准绳，公司认为，《品牌许可框架和谈》的签定，不存正在损害公司和全体股东好处，出格是中小股东好处的景象，系公司为满脚日常出产运营所需而发生的一般经济行为；《品牌许可框架和谈》的签定，能够鞭策同仁堂集团加大品牌扶植取办理投入，以品牌营销赋能、帮力公司及控股子公司提拔运营规模和质量，有益于公司的持续健康成长。公司董事会审计委员会对本次联系关系买卖进行了审核，认为：公司本次联系关系买卖条目内容遵照了公允、合理的准绳，合适相关法令、律例及《同仁堂股份无限公司章程》（以下简称《公司章程》）的，不存正在损害公司及全体股东，出格是中小股东好处的景象。同意将该项预案提交公司董事会审议。公司董事召开特地会议，审议通过了《关于公司及控股子公司取联系关系方签定品牌利用许可框架和谈的预案》，认为：公司本次联系关系买卖条目内容遵照了公允、合理的准绳，合适相关法令、律例及《公司章程》的，不存正在损害公司及全体股东，出格是中小股东好处的环境；同意将该项预案提交公司董事会审议。公司第十届董事会第六次会议审议通过了《关于公司及控股子公司取联系关系方签定品牌利用许可框架和谈的议案》。董事会认为：本次联系关系买卖相关条目内容遵照了公允、合理的准绳，合适相关法令、律例及《公司章程》的。本次议案联系关系董事回避表决，非联系关系董事以全体同意票通过本次联系关系买卖议案。公司第十届监事会第五次会议审议通过了《关于公司及控股子公司取联系关系方签定品牌利用许可框架和谈的议案》。监事会认为：公司董事会关于本次联系关系买卖的审议和表决法式合适相关法令、律例及《公司章程》的，买卖条目内容遵照了公允、合理的准绳，不存正在损害公司及全体股东，出格是中小股东好处的景象。全体监事以全票同意通过该项议案。至本次联系关系买卖为止，除日常联系关系买卖及已披露的其他联系关系买卖外，过去12个月内，公司及控股子公司取同仁堂集团或取其他分歧联系关系人之间不异买卖类别下标的相关的联系关系买卖未达到3，000万元以上且占公司比来一期经审计净资产绝对值5%以上。相关买卖事项不存正在未按合同条目如期履约的景象。本公司监事会及全体监事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。同仁堂股份无限公司（以下简称公司）第十届监事会第五次会议于2024年12月27日正在公司会议室以现场会议体例召开。本次会议通知已提前送达全体监事，取会列位监事均已知悉取本次会议所议事项的相关需要消息。本次监事会会议应出席监事5人，现实出席5人。公司全体董事及部门高级办理人员列席了本次会议。会议由监事会王兴武先生掌管。会议的召开和表决法式合适《中华人平易近国公司法》及《同仁堂股份无限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关。公司及控股子公司同仁堂科技成长股份无限公司、同仁堂贸易投资集团无限公司（以下简称同仁堂贸易）拟取中国同仁堂（集团）无限义务公司（以下简称同仁堂集团）别离签定《“同仁堂”品牌利用许可框架和谈》，和谈刻日为三年。监事会认为：公司董事会关于本次联系关系买卖的审议和表决法式合适相关法令、律例及《公司章程》的，买卖条目内容遵照了公允、合理的准绳，不存正在损害公司及全体股东，出格是中小股东好处的景象。2025年，公司及控股子公司同仁堂贸易拟向同仁堂集团及其从属企业承租物业，用于满脚出产运营及日常办公需求，年度房钱合计不跨越2，000万元；公司拟向同仁堂集团及其从属企业出租物业，以提高公司部门闲置物业运营能力，年度房钱合计不跨越500万元。监事会认为：公司董事会关于本次联系关系买卖的审议和表决法式合适相关法令、律例及《公司章程》的，买卖条目内容遵照了公允、合理的准绳，不存正在损害公司及全体股东，出格是中小股东好处的景象。本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。● 2025年，同仁堂股份无限公司（以下简称公司或本公司）及控股子公司同仁堂贸易投资集团无限公司（以下简称同仁堂贸易）拟向中国同仁堂（集团）无限义务公司（含其从属企业，不含本公司归并范畴，以下简称同仁堂集团）承租物业，用于满脚出产运营及日常办公需求，年度房钱合计不跨越2，000万元；公司拟向同仁堂集团出租物业，以提高公司部门闲置物业运营能力，年度房钱合计不跨越500万元。● 本次买卖形成联系关系买卖，但不形成上市公司严沉资产沉组。本次买卖事项曾经公司第十届董事会第六次会议及第十届监事会第五次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。● 至本次联系关系买卖为止，除日常联系关系买卖及已披露的其他联系关系买卖外，过去12个月内，公司及控股子公司取同仁堂集团或取其他分歧联系关系人之间不异买卖类别下标的相关的联系关系买卖未达到3，000万元以上且占公司比来一期经审计净资产绝对值5%以上。(一)2025年，公司及同仁堂贸易拟向同仁堂集团承租物业，年度房钱合计不跨越2，000万元；公司拟向同仁堂集团出租物业，以提高公司部门闲置物业运营能力，年度房钱合计不跨越500万元。(二)本次买卖事项经公司于2024年12月27日召开的第十届董事会第六次会议审议通过，联系关系董事回避表决，由非联系关系董事分歧同意通过。(三)本次买卖事项形成联系关系买卖，但不形成上市公司严沉资产沉组，相关买卖事项曾经公司第十届董事会第六次会议及第十届监事会第五次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。(四)至本次联系关系买卖为止，除日常联系关系买卖及已披露的其他联系关系买卖外，过去12个月内，公司及控股子公司取同仁堂集团或取其他分歧联系关系人之间不异买卖类别下标的相关的联系关系买卖未达到公司比来一期经审计净资产绝对值5%以上。8。从停业务：加工、制制中成药及中药饮片；发卖中药材、中成药及中药饮片；投资及投资办理；货色进出口、手艺进出口、代办署理进出口；以下项目限分支机构运营：货色储运、药膳餐饮。（三）同仁堂集团取本公司及控股子公司正在产权、营业、资产、债务债权、人员等方面连结；同仁堂集团运营情况优良，未被列入失信被施行人。1。公司及同仁堂贸易承租同仁堂集团地盘及衡宇建建物等相关物业，用于满脚出产运营及日常办公需要；公司及同仁堂贸易向同仁堂集团承租地盘及衡宇建建物等相关物业，并签定物业租赁和谈，租赁期为2025年1月1日至2025年12月31日，年度房钱合计不跨越人平易近币2，000万元。（1）参照“市场价”，相关市场价系经参考若干位于雷同地址、具有雷同规格和雷同面积之物业房钱消息，并由两边基于市场前提经公允协商后确定；（2）对于未参照“市场价”的，则按“和谈价”。“和谈价”须由两边按成本加合理公允利润率的准绳并参考过往房钱后经公允协商确定（如曾签定过相关和谈）。合理的成本含参考出租方所供给物业的面积取物业办理费用等。各相关物业租赁和谈项下的房钱领取放置等条目，遵照、公允、公允的准绳，由两边协商分歧后拟定，领取体例为现金领取。（2）相关和谈项下发生的争议，由两边按照和谈具体商定协商处理，或按关法令、律例法式处理。公司向同仁堂集团出租衡宇建建物等相关物业，并签定物业租赁和谈，租赁期为2025年1月1日至2025年12月31日，年度房钱合计不跨越人平易近币500万元。（1）参照“市场价”，相关市场价系经参考若干位于雷同地址、具有雷同规格和雷同面积之物业房钱消息，则按“和谈价”。“和谈价”须由两边按成本加合理公允利润率的准绳并参考过往房钱后经公允协商确定（如曾签定过相关和谈）。合理的成本含参考出租方所供给物业的面积取物业办理费用等。各相关物业租赁和谈项下的房钱领取放置等条目，遵照、公允、公允的准绳，由两边协商分歧后拟定，领取体例为现金领取。（2）相关和谈项下发生的争议，由两边按照和谈具体商定协商处理，或按关法令、律例法式处理。本次公司及同仁堂贸易向同仁堂集团承租物业，可以或许满脚公司及同仁堂贸易一般出产运营及日常办公营业需求，无益于公司经停业务不变有序成长；公司向同仁堂集团出租物业，有益于公司合理放置闲置物业，创制经济价值。相关买卖和谈按照一般贸易条目订立，参照市场租赁价钱为订价根据，遵照公允、合理的准绳，对公司的性不会发生影响。公司董事会审计委员会对本次联系关系买卖事项进行了审核，认为：公司本次联系关系买卖和谈按照一般贸易条目订立，买卖条目内容遵照了公允、合理的准绳，合适相关法令、律例及《同仁堂股份无限公司章程》（以下简称《公司章程》）的，不存正在损害公司及全体股东，出格是中小股东好处的景象。同意将该项预案提交公司董事会审议。公司董事召开特地会议，审议通过了《关于公司及控股子公司物业租赁暨联系关系买卖的预案》，认为：公司及控股子公司相关买卖条目内容遵照了公允、合理的准绳，合适相关法令、律例及《公司章程》的，不存正在损害公司及全体股东，出格是中小股东好处的环境。同意将该项预案提交公司董事会审议。公司第十届董事会第六次会议审议通过了《关于公司及控股子公司物业租赁暨联系关系买卖的议案》。董事会认为：本次联系关系买卖相关条目内容遵照了公允、合理的准绳，合适相关法令、律例及《公司章程》的。本次议案联系关系董事回避表决，非联系关系董事以全体同意票通过本次联系关系买卖议案。公司第十届监事会第五次会议审议通过了《关于公司及控股子公司物业租赁暨联系关系买卖的议案》。监事会认为：公司董事会关于本次联系关系买卖的审议和表决法式合适相关法令、律例及《公司章程》的，买卖条目内容遵照了公允、合理的准绳，不存正在损害公司及全体股东，出格是中小股东好处的景象。全体监事以全票同意通过该项议案。至本次联系关系买卖为止，除日常联系关系买卖及已披露的其他联系关系买卖外，过去12个月内，公司及控股子公司取同仁堂集团或取其他分歧联系关系人之间不异买卖类别下标的相关的联系关系买卖未达到3，000万元以上且占公司比来一期经审计净资产绝对值5%以上。相关买卖事项不存正在未按合同条目如期履约的景象。本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。同仁堂股份无限公司（以下简称公司）第十届董事会第六次会议于2024年12月27日正在公司会议室以现场会议体例召开。本次会议通知已提前送达全体董事，取会列位董事均已知悉取本次会议所议事项的相关需要消息。本次董事会会议应出席董事11人，现实出席11人。公司全体监事及部门高级办理人员列席了本次会议。会议由董事长邸淑兵先生掌管，会议的召开和表决法式合适《中华人平易近国公司法》及《同仁堂股份无限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关。公司及控股子公司同仁堂科技成长股份无限公司、同仁堂贸易投资集团无限公司（以下简称同仁堂贸易）拟取中国同仁堂（集团）无限义务公司（以下简称同仁堂集团）别离签定《“同仁堂”品牌利用许可框架和谈》，和谈刻日为三年。董事会认为：本次联系关系买卖相关条目内容遵照了公允、合理的准绳，合适相关法令、律例及《公司章程》的。同意公司及控股子公司取同仁堂集团别离签定《“同仁堂”品牌利用许可框架和谈》，授权公司及控股子公司司理层打点相关具体营业，包罗但不限于签订相关和谈、决定款子领取放置等事宜。联系关系董事邸淑兵先生、蕊密斯、孙恺先生、黄冬梅密斯回避表决，非联系关系董事以全体同意票通过该项议案。该项议案曾经公司第十届董事会董事2024年第二次特地会议及第十届董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过。具体内容详见公司同日于上海证券买卖所网坐（）披露的《关于取联系关系方签定品牌利用许可框架和谈的通知布告》（通知布告编号：2024-040）。2025年，公司及控股子公司同仁堂贸易拟向同仁堂集团及其从属企业承租物业，用于满脚出产运营及日常办公需求，年度房钱合计不跨越2，000万元；公司拟向同仁堂集团及其从属企业出租物业，以提高公司部门闲置物业运营能力，年度房钱合计不跨越500万元。董事会认为：上述相关联系关系买卖条目内容遵照了公允、合理的准绳，合适相关法令、律例及《公司章程》的。同意公司及同仁堂贸易取同仁堂集团开展相关物业租赁联系关系买卖，授权公司及同仁堂贸易司理层打点相关具体营业，包罗但不限于签订相关和谈、决定款子的领取放置等事宜。联系关系董事邸淑兵先生、蕊密斯、孙恺先生、黄冬梅密斯回避表决，非联系关系董事以全体同意票通过该项议案。该项议案曾经公司第十届董事会董事2024年第二次特地会议及第十届董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过。具体内容详见公司同日于上海证券买卖所网坐（）披露的《关于公司及控股子公司物业租赁暨联系关系买卖的通知布告》（通知布告编号：2024-041）。